Uner­kannte Compliance-Fehler sind ein recht­li­ches Risiko

Geschäfte mit sank­tio­nierten Personen oder Firmen sind strafbar. Das geht aus der EU-Verord­nung 2580/2001 und 881/2002 zur Bekämp­fung des Terro­rismus sowie der EU-Geld­wä­sche­richt­linie hervor. Daher sind Unter­nehmen dazu verpflichtet, ihre Daten mit den Einträgen einer aktu­ellen Sank­ti­ons­liste abzu­glei­chen. Bei Nicht­be­ach­tung kann es zu Geld­bußen oder Haft­strafen kommen. Es besteht sogar das Risiko, selbst auf die Sank­ti­ons­liste gesetzt zu werden.

Sicher, präzise, fehler­to­le­rant: Sank­ti­ons­lis­ten­prü­fung von Omikron

Mit dem inte­grierten Compliance-Check von Omikron erbringen Sie den Beweis, dass Sie die gesetz­li­chen Forde­rungen befolgen: Unsere fehler­to­le­rante, sprach­über­grei­fende Matching-Tech­no­logie führt eine inter­na­tio­nale Sank­ti­ons­lis­ten­prü­fung mit Ihre Geschäfts­daten durch. Verdäch­tige Daten­sätze werden für Sie markiert und können manuell kontrol­liert und aus der Daten­bank gelöscht werden.

Hier erfahren Sie mehr über den Compliance-Check …

Compliance-Check: Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Schutz vor recht­li­chen und finan­zi­ellen Risiken
  • Abgleich mit offi­zi­elle Sank­ti­ons­liste des Bundes­an­zei­gers
  • Zuver­läs­sige Prüfung dank FACT®-Ähnlich­keits-Tech­no­logie
  • Intuitiv bedienbar

Zuver­lässig abge­si­chert: Compliance-Check als Service und on premise

Sie können den Omikron Compliance Check sowohl als Einzel-Service nutzen, um Ihren gesamten Daten­be­stand nach verdäch­tigen Einträgen durch­leuchten zu lassen, als auch in Ihre System­land­schaft inte­grieren. Dann wird jeder neu einge­hende Kontakt auto­ma­tisch auf Rechts­si­cher­heit geprüft.

Unter­stützte Sank­tions- und Terror­listen

  • EU-Verord­nung
  • US Denied Persons List (DPL)
  • US Unve­ri­fied List
  • US Entity List
  • Speci­ally Desi­gnated Natio­nals and Blocked Persons
  • Eigene Listen

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