Unge­prüfte Kontakte sind ein unter­schätztes Risiko

Laut EU-Verordnung sind Unternehmen dazu verpflichtet, ihre Geschäftskontakte gegen Sanktionslisten prüfen zu lassen. So soll verhindert werden, dass eine versehentliche Zusammenarbeit mit kriminellen oder terroristischen Vereinigungen und Personen zustande kommt. Wird diese Vorschrift nicht eingehalten – oder kann das Einhalten nicht nachgewiesen werden – reichen die Konsequenzen von hohen Bußgeldern bis hin zum Einfrieren des gesamten Vermögens. Vom Image-Schaden durch negative Presse ganz zu schweigen.

Nur durch eine konsequente Kontrolle Ihrer Kunden- und Lieferantendaten mit internationalen Negativlisten sind Sie zuverlässig auf der sicheren Seite.

Noch keinen Compliance-Check?

Compliance welt­weit sicher­stellen und nach­weisen – mit Omikron

Mit dem Omikron Compliance-Check erbringen Sie den Beweis, dass Sie die gesetzlichen Auflagen erfüllen: Die fehlertolerante und sprachenunabhängige Matching-Technologie Worldmatch® findet zuverlässig Geschäftspartnerdaten, die in internationalen Sanktions- und Terrorlisten aufgeführt sind. Verdächtige Adressen werden gemeldet, markiert oder in einer Liste gesammelt – selbst dann, wenn die Datensätze nur fragmentarisch übereinstimmen oder sich in Schreibweise und Schriftzeichen unterscheiden.

Sank­ti­ons­listen-Prüfung, auto­ma­ti­siert und indi­vi­duell

Der Omikron Compliance-Check lässt sich flexibel in Ihre bestehenden Geschäfts- und Datenqualitäts-Prozesse integrieren, damit sanktionierte Kontakte von vorn herein abgeblockt werden (zum Beispiel als Dialogprüfung bei der Neukundenanlage oder als tägliche Dublettenprüfung). Ihre Anforderungen bestimmen die Lösung.

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Damit auch Betrüger und Spaß­be­steller keine Chance haben

Zusätzlich zu den internationalen Sanktionslisten nutzen wir individuelle weitere Referenzlisten zum Abgleich mit Ihren Geschäftskontakten: Spaßbesteller, PEP oder selbst zusammengestellte Datenbanken. Unser automatisierter Service gibt Ihnen die Sicherheit, interne und externe Vorschriften mit hoher Zuverlässigkeit einzuhalten.

„Mit der professionellen Unterstützung und dem umfangreichen Know-how von Omikron konnten wir durch Funktionen wie postalische Prüfung, Dublettenabgleich und Compliance-Check, die Prozesse in allen kundenrelevanten Systemen nachhaltig optimieren."

Dr. Andreas Maichel
Leiter IT-Helpdesk, Revision + Risikomanagement
REIFF Management und Service GmbH

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