Ungeprüfte Kontakte sind ein unterschätztes Risiko
Laut EU-Verordnung sind Unternehmen dazu verpflichtet, ihre Geschäftskontakte gegen internationale Sanktionslisten zu prüfen. So soll verhindert werden, dass eine versehentliche Zusammenarbeit mit kriminellen oder terroristisch involvierten Vereinigungen und Personen zustande kommt.
Nur durch eine konsequente Kontrolle Ihrer Kunden- und Lieferantendaten mit internationalen Negativlisten sind Sie zuverlässig auf der sicheren Seite.
Compliance weltweit sicherstellen und nachweisen – mit Omikron
Mit dem Omikron Compliance-Check erbringen Sie den Beweis, dass Sie die gesetzlichen Auflagen erfüllen: Die fehlertolerante und sprachenunabhängige Matching-Technologie Worldmatch® findet zuverlässig Geschäftspartnerdaten, die in internationalen Sanktions- und Terrorlisten aufgeführt sind. Verdächtige Adressen werden gemeldet, markiert oder in einer Liste gesammelt – selbst dann, wenn die Datensätze nur fragmentarisch übereinstimmen oder sich in Schreibweise und Schriftzeichen unterscheiden.
Sanktionslisten-Prüfung, automatisiert und individuell
Der Omikron Compliance-Check lässt sich flexibel in Ihre bestehenden Geschäfts- und Datenqualitäts-Prozesse integrieren, damit sanktionierte Kontakte von vorn herein abgeblockt werden (zum Beispiel als Dialogprüfung bei der Neukundenanlage oder als tägliche Dublettenprüfung). Ihre Anforderungen bestimmen die Lösung.
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Damit auch Betrüger und Spaßbesteller keine Chance haben
Zusätzlich zu den internationalen Sanktionslisten nutzen wir individuelle weitere Referenzlisten zum Abgleich mit Ihren Geschäftskontakten: Spaßbesteller, PEP oder selbst zusammengestellte Datenbanken. Unser automatisierter Service gibt Ihnen die Sicherheit, interne und externe Vorschriften mit hoher Zuverlässigkeit einzuhalten.
„Mit der professionellen Unterstützung und dem umfangreichen Know-how von Omikron konnten wir durch Funktionen wie postalische Prüfung, Dublettenabgleich und Compliance-Check, die Prozesse in allen kundenrelevanten Systemen nachhaltig optimieren."
Leiter IT-Helpdesk, Revision + Risikomanagement
REIFF Management und Service GmbH
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