Unge­prüfte Kontakte sind ein unter­schätztes Risiko

Laut EU-Verord­nung sind Unter­nehmen dazu verpflichtet, ihre Geschäfts­kon­takte gegen Sank­ti­ons­listen prüfen zu lassen. So soll verhin­dert werden, dass eine verse­hent­liche Zusam­men­ar­beit mit krimi­nellen oder terro­ris­ti­schen Verei­ni­gungen und Personen zustande kommt. Wird diese Vorschrift nicht einge­halten – oder kann das Einhalten nicht nach­ge­wiesen werden – reichen die Konse­quenzen von hohen Bußgel­dern bis hin zum Einfrieren des gesamten Vermö­gens. Vom Image-Schaden durch nega­tive Presse ganz zu schweigen.

Nur durch eine konse­quente Kontrolle Ihrer Kunden- und Liefe­ran­ten­daten mit inter­na­tio­nalen Nega­tiv­listen sind Sie zuver­lässig auf der sicheren Seite.

Noch keinen Compliance-Check?

Compliance welt­weit sicher­stellen und nach­weisen – mit Omikron

Mit dem Omikron Compliance-Check erbringen Sie den Beweis, dass Sie die gesetz­li­chen Auflagen erfüllen: Die fehler­to­le­rante und spra­chenu­n­ab­hän­gige Matching-Tech­no­logie World­match® findet zuver­lässig Geschäfts­part­ner­daten, die in inter­na­tio­nalen Sank­tions- und Terror­listen aufge­führt sind. Verdäch­tige Adressen werden gemeldet, markiert oder in einer Liste gesam­melt – selbst dann, wenn die Daten­sätze nur frag­men­ta­risch über­ein­stimmen oder sich in Schreib­weise und Schrift­zei­chen unter­scheiden.

Sank­ti­ons­listen-Prüfung, auto­ma­ti­siert und indi­vi­duell

Der Omikron Compliance-Check lässt sich flexibel in Ihre beste­henden Geschäfts- und Daten­qua­li­täts-Prozesse inte­grieren, damit sank­tio­nierte Kontakte von vorn herein abge­blockt werden (zum Beispiel als Dialog­prü­fung bei der Neukun­den­an­lage oder als tägliche Dublet­ten­prü­fung). Ihre Anfor­de­rungen bestimmen die Lösung.

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Damit auch Betrüger und Spaß­be­steller keine Chance haben

Zusätz­lich zu den inter­na­tio­nalen Sank­ti­ons­listen nutzen wir indi­vi­du­elle weitere Refe­renz­listen zum Abgleich mit Ihren Geschäfts­kon­takten: Spaß­be­steller, PEP oder selbst zusam­men­ge­stellte Daten­banken. Unser auto­ma­ti­sierter Service gibt Ihnen die Sicher­heit, interne und externe Vorschriften mit hoher Zuver­läs­sig­keit einzu­halten.

„Mit der professionellen Unterstützung und dem umfangreichen Know-how von Omikron konnten wir durch Funktionen wie postalische Prüfung, Dublettenabgleich und Compliance-Check, die Prozesse in allen kundenrelevanten Systemen nachhaltig optimieren."

Dr. Andreas Maichel
Leiter IT-Helpdesk, Revision + Risikomanagement
REIFF Management und Service GmbH

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