Unge­prüfte Kon­takte sind ein unter­schätz­tes Risiko

Laut EU-Ver­ord­nung sind Unter­neh­men dazu ver­pflich­tet, ihre Geschäfts­kon­takte gegen Sank­ti­ons­lis­ten prü­fen zu las­sen. So soll ver­hin­dert wer­den, dass eine ver­se­hent­li­che Zusam­men­ar­beit mit kri­mi­nel­len oder ter­ro­ris­ti­schen Verei­ni­gun­gen und Per­so­nen zustande kommt. Wird diese Vor­schrift nicht ein­ge­hal­ten – oder kann das Ein­hal­ten nicht nach­ge­wie­sen wer­den – rei­chen die Kon­se­quen­zen von hohen Buß­gel­dern bis hin zum Ein­frie­ren des gesam­ten Ver­mö­gens. Vom Image-Scha­den durch nega­tive Presse ganz zu schwei­gen.

Nur durch eine kon­se­quente Kon­trolle Ihrer Kun­den- und Lie­fe­ran­ten­da­ten mit inter­na­tio­na­len Nega­tiv­lis­ten sind Sie zuver­läs­sig auf der siche­ren Seite.

Noch kei­nen Com­pliance-Check?

Com­pliance welt­weit sicher­stel­len und nach­wei­sen – mit Omi­kron

Mit dem Omi­kron Com­pliance-Check erbrin­gen Sie den Beweis, dass Sie die gesetz­li­chen Auf­la­gen erfül­len: Die feh­ler­to­le­rante und spra­chenu­n­ab­hän­gige Mat­ching-Tech­no­lo­gie World­mat­ch® fin­det zuver­läs­sig Geschäfts­part­ner­da­ten, die in inter­na­tio­na­len Sank­ti­ons- und Ter­ror­lis­ten auf­ge­führt sind. Ver­däch­tige Adres­sen wer­den gemel­det, mar­kiert oder in einer Liste gesam­melt – selbst dann, wenn die Daten­sätze nur frag­men­ta­risch über­ein­stim­men oder sich in Schreib­weise und Schrift­zei­chen unter­schei­den.

Sank­ti­ons­lis­ten-Prü­fung, auto­ma­ti­siert und indi­vi­du­ell

Der Omi­kron Com­pliance-Check lässt sich fle­xi­bel in Ihre beste­hen­den Geschäfts- und Daten­qua­li­täts-Pro­zesse inte­grie­ren, damit sank­tio­nierte Kon­takte von vorn her­ein abge­blockt wer­den (zum Bei­spiel als Dia­log­prü­fung bei der Neu­kun­den­an­lage oder als täg­li­che Dublet­ten­prü­fung). Ihre Anfor­de­run­gen bestim­men die Lösung.

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Damit auch Betrü­ger und Spaß­be­stel­ler keine Chance haben

Zusätz­lich zu den inter­na­tio­na­len Sank­ti­ons­lis­ten nut­zen wir indi­vi­du­elle wei­tere Refe­renz­lis­ten zum Abgleich mit Ihren Geschäfts­kon­tak­ten: Spaß­be­stel­ler, PEP oder selbst zusam­men­ge­stellte Daten­ban­ken. Unser auto­ma­ti­sier­ter Ser­vice gibt Ihnen die Sicher­heit, interne und externe Vor­schrif­ten mit hoher Zuver­läs­sig­keit ein­zu­hal­ten.

„Mit der professionellen Unterstützung und dem umfangreichen Know-how von Omikron konnten wir durch Funktionen wie postalische Prüfung, Dublettenabgleich und Compliance-Check, die Prozesse in allen kundenrelevanten Systemen nachhaltig optimieren."

Dr. Andreas Maichel
Leiter IT-Helpdesk, Revision + Risikomanagement
REIFF Management und Service GmbH

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