Einige Referenzen:
Für folgende Kunden waren wir erfolgreich tätig (kleiner Auszug aus der Gesamtliste):
- HDI Gerling
- TÜV SÜD AG
- Stadt Essen
- Landschaftsverband Westfalen Lippe
- Smurfit Kappa
- Verlag Lensing-Wolff
- MTU Friedrichshafen
- WAZ Westdeutsche Allgemeine Zeitung
Compliance Check
Einfach auf der sicheren Seite
Durch die Verordnungen der Europäischen Union sind Unternehmen verpflichtet, mit terroristischen Organisationen und Einzelpersonen keinen Geschäftskontakt zu pflegen. Jedes Unternehmen muss demnach organisatorische Maßnahmen ergreifen und dazu nachvollziehbar darlegen, dass diese Verordnungen eingehalten werden.
Mit dem integrierten Compliance Check von Omikron erbringen Sie den Beweis, dass Sie die gesetzlichen Forderungen befolgen.
Compliance Check mit Omikron
Der Omikron Compliance Check ist im Unterschied zu vielen anderen Lösungen direkt in Ihrer System-Landschaft integriert und erfüllt die gesetzlichen Anforderungen.
Eine intelligente Screening-Technologie prüft die Geschäftspartnerdaten gegen Sanktionslisten ab. Die verdächtigen Adressen werden gemeldet, markiert oder in einer Liste gesammelt. Die Art des Reportings und den Zyklus stellen Sie individuell ein! Initial kann eine Prüfung des kompletten Datenbestandes erfolgen.
Unterstützte Terrorlisten
- EU-Verordnung
- US Denied Persons List (DPL)
- US Unverified List
- US Entity List
- Specially Designated Nationals and Blocked Persons
- Eigene Listen
Chance erkannt?
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Ihre Vorteile
- Rechtliche Absicherung der EU-Verordnung
- Datenprüfung direkt im System (z.B. CRM und ERP)
- Prüfung beliebiger Quellen
- Suchtiefe und -Toleranz konfigurierbar
- Offizielle oder eigene Listen
- Aktive, individuelle Alerts
Telefon:
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