Compliance Check

Vertrauenswürdigkeit sicherstellen, Risiken minimieren!

Der Compliance Check ist eine Prüfung der Kunden auf Vertrauenswürdigkeit. Gemäß Verordnung der EU dürfen Unternehmen keinen Geschäftskontakt mit terroristischen Vereinigungen oder Privatpersonen pflegen.

Bei einem Compliance Check werden die Daten der Geschäftspartner gegen nationale und internationale Sanktionslisten (Terrorlisten) und andere Negativlisten wie Nixie- und Robinsonliste abgeglichen. So wird ein unnötiges finanzielles Risiko ausgeschlossen und die Rechtssicherheit von Geschäften sichergestellt.

Tipp

Sprechen Sie mit einem unserer kompetenten Kundenberater. So erhalten Sie schnell einen Überblick, was wir für die Datenqualität in Ihrem individuellen Fall tun können.

Anruf genügt:
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